地下钱庄 如何发现

地下钱庄的不法操作是可以被发现的。金融机构在日常工作中加强客户身份识别，特别是居民身份证件联网核查，可以有效地杜绝不法分子开设假名账户；同时认真履行可疑交易报告制度，针对工作中发现的可疑现象及时识别并报告，就能帮助人民银行及警方及时发现地下钱庄犯罪线索。