地下钱庄种类

地下钱庄实际上有两类：一类是往国外汇出资金，通过两地对冲；另外一类是国内的一些地下钱庄，这些地下钱庄常常为用户提取资金或者将资金转移得很复杂后把非法资金变成合法资金，也就是俗话所说的把黑钱洗白了，这种手法的特征也是很明显的，在国内转移资金的时候往往会开设大量账户，在大量账户当中转移资金，你就会发现一笔资金在不同的账户之间转，这种资金我们认为都是很可疑的，转到一定时候可能就会取现了，有的取现就为了再存进账户后变成合法资金，这些就需要金融机构稍加分析就能看出来；有的提取出来就是为了获得收益和手续费，专门提现本身就是违法行为，有些人可能没有认识到这一点，认为我就帮人家提提现金不是犯罪，但是实际上他就是在帮助人家进行洗钱，这也是需要打击的，正是由于这些协助才使洗钱变成可能，也助长了犯罪，所以我们对采用这些方式进行洗钱的中介公司也是要打击的，对于开设这样的中介公司帮助洗钱的人也要进行严厉打击。